澳门博彩业反清洗黑钱监管：制度与实践

摘要：

博彩业是现金高度密集的领域，且提供部分金融服务功能，所以成为犯罪分子清洗黑钱的途径之一。为预防及阻止犯罪分子利用博彩业清洗黑钱，澳门颁布了相关法律法规，采取了符合国际标准的多种措施，包括填写巨额交易报告和可疑交易报告等。2006年以来，澳门博彩业执行反洗钱法律的状况总体而言是好的，并未发生性质严重的洗钱案件。

关键词：

反洗钱博彩监管清洗黑钱犯罪

作者简介：

王长斌:法学博士，思路智库副理事长、澳门理工学院博彩教学暨研究中心教授，研究方向为博彩监管与博彩法，主要研究方向为博彩法、博彩公共政策、竞争法、基本法。